该女子称,她可以提供500亿欧元的国家资金,并骗取数千万元人民币。

时间:2019-02-22 03:18:08 来源:天星新闻网 作者:匿名



五名涉嫌诈骗诈骗的嫌疑人在深圳被起诉

如果有人告诉你他有能力向你的账户注入500亿欧元,你可以使用这个存款单进行海外银行融资贷款,你可以在短期内获得巨额利润,但你需要支付数百万美元。数千万元。 “设置”费用,你相信吗?

这种夜间富有金钱的神话的神话让许多人相信这是真的。几天前,深圳市人民检察院对五名因涉嫌合同诈骗而通过“口号”诈骗的人提起公诉。案件在深圳市中级人民法院审理。

数以亿计的汇款

换取11张假欧元证书

所谓的“摇摆”是指需求方提供“银行手续费”,供应商会在一段时间内将大量资金注入协议账户,作为需求的“形象基金”为了证明力量。

2013年6月,女老板吴某文介绍并会见了声称自己是“武汉市反贪局副局长”的杨某和自称为“空军作战师”的陈某明。军委深圳站将军“。两人声称他们可以为吴的香港公司开立一个离岸账户,并存入500亿欧元的国家资金。如果“银行手续费”为3000万,吴某文可以使用存款单向海外银行贷款。人民币。

吴某文认为,双方一致认为双方应该合作,利润是平分的。吴某文随后转入杨某165万元作为“前期活动费”。

在那之后,吴某文找到了多年来一直认识的“干妹妹”胡某秀,并表示他有能力“预订”并投资500万元在短期内赚取3亿美元的利润。 。

两人随后签署了合作协议,规定胡某秀支付了500万元的“簿记”费,吴某文拨款10亿-3亿欧元的资金到胡默秀账户进行财务管理,双方利润均等。

第二天,胡某秀向吴某的账户汇款500万元。吴某文在同一天将300万人转移到他的家庭杨。

后来,杨和陈明明给了吴某文11个“节省订单”50亿欧元。事件发生后,有关部门确定这些欧元存款证明是伪造的。

多年来一直在金融界混业的研究生也被种植了。据了解,吴是一名具有多年财务工作经验的研究生。但在“预订”圈子里,她既是骗子又是推销员。

在卖给“干姊妹”胡某秀的同时,她遇到了受害人邱某某并用同样的方法说服邱某某支付1000万元作为银行担保。吴某文立即将钱汇给了杨家。

吴某文的“干妹妹”胡某秀不是悠闲的一代。她转给吴某文的500万元不是她自己的钱,而是从葛某手中收取的。

葛某首先会见了美国AMA基金公司在中国的联络人和代理人陈墨龙,并支付了560万元的费用,获得了70亿美元。

陈墨龙遇见胡某秀并将其介绍给葛。胡某秀说,只要葛某提供1000万元的银行手续费,她就可以在10天内以汇丰银行的名义筹集3亿美元。

结果,葛某拿出1100万元,胡某秀拿了1000万元,其中500万元由胡某秀捐给吴某文作为自己的“摇摆”费。

最终,葛某和邱某某分别被骗了1660万元和1000万元。

“这是一种新型的欺诈犯罪。犯罪嫌疑人利用当今社会许多人的心理来制造一种生硬的心态,创造一种快速动人的傲慢幻想,并为受害者制造一些高级别的身份。相信。我有很强的背景,可以动员很多钱。伪造的存款文件和体面的合同文件也是他们的重要项目。“ (记者傅玉良通讯员孟光军)

——深圳市检察院检察官李荣斌分析了为什么嫌犯很容易成功。

金融界

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