密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告


原标题:米尔克威化工供应链服务有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码:证券简称:米尔克威公告编号。2019-110

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分别承担连带责任

一、董事会会议

milkewei化工供应链服务有限公司(以下简称“公司”)将于2019年10月22日向公司全体董事发送会议通知和会议材料,并于2019年10月28日通过现场通讯表决方式召开第二届董事会第十三次会议,做出董事会决议。 董事会本次会议应有7名董事出席,实际上有7名董事出席。根据《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定,会议由陈银河董事长主持

二。审阅

1的董事会议。查看《关于的议案》

同意《公司2019年第三季度报告》。详情请参考公司的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年第三季度报告》(公告编号。2019-112)在上海证券交易所网站()和指定媒体上披露。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。商定的投票占所有董事投票的100%

2。查看《关于变更公司经营范围的议案》

同意更改公司的业务范围。详见上海证券交易所网站()及指定媒体披露的公司《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更经营范围及修改的公告》(公告号:2019-113)。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。达成一致的投票占所有董事投票的100%。

本提案仍需提交公司股东大会审议。

3。审核《关于修改的议案》

同意公司对《公司章程》的修改。详情请参考公司的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更经营范围及修改的公告》(公告编号。2019-113)在上海证券交易所网站()和指定媒体上披露。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。达成一致的投票占所有董事投票的100%。

本提案仍需提交公司股东大会审议。

4。审核《关于制定的议案》

同意公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》的表述。详情请参见上海证券交易所网站()和指定媒体披露的公司《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。达成一致的投票占所有董事投票的100%。

5。审核《关于会计政策变更的议案》

同意公司此次的会计政策变更。独立董事已经就该提案表达了明确一致的独立意见。

详情请参考公司《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号。2019-114)在上海证券交易所网站()和指定媒体上披露。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。达成一致的投票占所有董事投票的100%。

6。查看《关于及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构,建立和完善公司的长期激励约束机制,吸引和留住核心管理人员和核心技术/业务人员,充分调动他们的积极性和创造性,有效增强核心团队的凝聚力和企业的核心竞争力,有效整合股东、公司和核心团队的利益,使各方关注公司的长期发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。公司在充分保护股东利益的前提下,按照等额出资原则,根据相关法律法规,制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,独立董事对该提案发表了明确一致的独立意见。 详见上海证券交易所网站()及指定媒体披露的公司《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案摘要公告》(公告号:2019-115)。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。批准投票占所有董事投票的100%

本提案仍需提交公司股东大会审议。

7。审核《关于的议案》

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已制定,独立董事已就该议案发表明确一致的独立意见 详情请参见上海证券交易所网站()和指定媒体披露的公司《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。批准投票占所有董事投票的100%

本提案仍需提交公司股东大会审议。

8。查看《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了实施公司2019年限制性股票激励计划, 公司董事会要求股东大会授权董事会处理公司限制性股票激励计划的以下相关事宜:

(1)要求股东大会授权董事会负责执行2019年限制性股票激励计划的以下事宜:

1)授权董事会确定激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件以及限制性股票激励计划的授予日期;

2)在资本公积转换为股本、股票股利分配、股票分割或减持、股票配售等情况下,授权董事会对限制性股票数量和限制性股票激励计划涉及的标的股票数量进行相应调整。

3)当公司发生资本公积转换为股本、股票股利分配、股票分割或减持、股票分配、股利分配等事项时,授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法调整限制性股票的授予价格。

4)在授予限制性股票之前,授权董事会调整员工放弃认购保留部分的限制性股票份额,或在激励对象之间进行分配和调整;

5)授权董事会向激励对象授予限制性股票,并在激励对象符合条件时处理授予限制性股票所需的一切事宜,包括但不限于向证券交易所申请授予、向登记结算公司申请办理相关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等。

6)授权董事会审查并确认解除激励对象销售限制的资格和条件,同意董事会授予薪酬与考核委员会行使该权利;

7)授权董事会决定激励对象是否可以解除销售限制;

8)授权董事会办理解除激励对象销售限制所需的一切事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除销售限制、向登记结算公司申请办理相关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记;

9)授权董事会处理尚未解除的限制性股票的限制;

10)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更和终止,包括但不限于取消激励对象取消未被激励对象取消的限制性股票回购的资格,处理未被已故激励对象取消的限制性股票的补偿和继承,终止公司的限制性股票激励计划;

11)授权董事会确定公司股权激励计划中保留的限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日期;

12)授权董事会签署、执行、修改和终止与股权激励计划相关的任何协议及其他相关协议;

13)授权董事会管理和调整公司限制性股票激励计划,并在符合本激励计划规定的前提下,随时制定或修改计划的管理和实施规定。 但是,如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改必须经股东大会或/和相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应批准;

14)授权董事会执行限制性股票激励计划所需的其他必要事项,但股东大会应行使的相关文件中明确规定的权利除外

(2)要求公司股东大会授权董事会办理股权激励计划的审批、登记、备案、核准及相关政府和机构同意手续;签署、执行、修改和完成提交给有关政府、机构、组织和个人的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本变更登记;以及采取其认为与本激励计划相关的所有必要、适当或适当的行动。

(3)要求股东会授权董事会指定代收银行、会计师、律师、证券公司等中介机构实施本激励计划;

(4)提交公司股东大会批准,董事会的授权期限与股权激励计划的有效期相同 上述授权事项可由董事长或董事长授权的适当人员代表董事会直接行使,但法律、行政法规、中国证监会条例、规范性文件、股权激励计划或《公司章程》明确规定的事项除外。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。批准票占所有董事投票的100%。

本提案仍需提交公司股东大会审议。

9。《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会于2019年召开第二次临时股东大会,并授权公司董事会秘书负责股东大会的筹备工作。

关于2019年第二次特别股东大会的时间和地点,请参见本公司在上海证券交易所网站()和指定媒体上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2019-117)。

投票情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。批准票占所有董事投票的100%。

特此宣布

米尔威化工供应链服务有限公司

董事会

2019年10月30日

(编辑:DF506)