深圳文科园林股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告


原标题:深圳市艺苑有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码:证券简称:艺苑公告编号。2019-083

深圳艺术花园有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议

深圳艺术花园有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2019年10月25日通过电话和邮件发送,会议于2019年10月29日在本公司会议室举行,采用现场表决和通讯表决相结合的方式。 有9名董事出席会议,9名实际出席。会议由李从文主席主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《深圳文科园林股份有限公司章程》规定。

二。董事会议评审

(一)《关于全文及正文的议案》

《公司2019年第三季度报告全文》的详细内容已经审核通过。详情请参考公司指定的信息披露网站聚超信息网(),《公司2019年第三季度报告正文》,请参考公司指定的信息披露媒体《中国证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《上海证券报》和聚超信息网()

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(2) 《关于使用配股募集资金向全资子公司增资的议案》被考虑并通过

为了降低子公司的资产负债率,提高抵御风险的能力,公司董事会同意利用武汉艺术生态环境有限公司(以下简称“武汉艺术”)筹集的2亿元资金,在前期以贷款的形式用于“艺术生态技术与景观设计研发中心项目”,以增资的形式进行充分投资,从而丰富武汉艺术的资本,并继续推动募集投资项目的实施。 此次增资后,武汉文理学院的注册资本从3000万元增加到2.3亿元

公司的独立董事对此事发表了独立意见。有关《关于使用配股募集资金向全资子公司增资的公告》的意见和详情,请参考公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网()

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3。参考文件

(1)第三届董事会第二十四次会议决议

(2)独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告

深圳艺术花园有限公司董事会

2001年10月30日